Contact Us: +447862132007     +447492882996      Email: info@euro-training.net    تحميل البرشور

Euro Training Center for Training and consulting
1 2 3 4

Likeإعجاب(11)طباعةطباعة البريد الإلكترونيارسل إلى صديق
تسجيل إستعلام تحميل البرشور

التدقيق و الجودة


إعداد أخصائي إلتزام المعتمد


  رمز الدورة: W955  تاريخ الإنعقاد: 14 - 18 إبريل 2025  دولة الإنعقاد: باريس (فرنسا)  التكلفة: 5940 

مقدمة عن البرنامج التدريبي:

ان هذا البرنامج عن الامتثال والقواعد التي تنطبق عليه. سيساعدك أيضًا على فهم العلاقة بين الامتثال والإدارات الأخرى في المؤسسة ، ودور الحوكمة في الإشراف على عملية الامتثال. بعد الانتهاء من هذه الدورة ، ستكون مؤهلاً للعمل مع عمليات غسيل الأموال ومعرفة المخاطر والعقوبات المرتبطة بها.

أهداف البرنامج التدريبي:

في نهاية البرنامج سيكون المشاركون قادرون على:

  • اكتساب المهارات و المعرفة بطبيعة وظيفة الالتزام والقدرة على الاستجابة المؤسسية لمتطلباته
  • فهم وظيفة الالتزام و مسؤوليات مسؤول الالتزام
  • فهم المخاطر الناجمة عن عدم الالتزام الرقابي
  • القدرة على إدارة العلاقات الرئيسية الداخلية و الخارجية
  • كيفية إنشاء وظيفة التزام رقابي فعالة
  • فهم كيفية تصميم و وضع برنامج التزام مؤسسي يتلاءم مع المؤسسة
  • القدرة على صياغة سياسات و إجراءات الالتزام
  • تفسير متطلبات الالتزام و تقديم التقارير للجهات الداخلية المسئولة عن إدارة المؤسسة و للجهات الرقابية المحلية
  • تقييم قابلية تنفيذ المتطلبات الرقابية
  • فهم و تقدير العلاقة بين الحوكمة و الالتزام بما في ذلك توقعات السوق من تلك العلاقة
  • فهم كيفية تحسين الهيكل التنظيمي لضمان الالتزام
  • الحصول على المعرفة و المهارات اللازمة لحماية المؤسسة من التعرض لمخاطر غسل الأموال و تمويل الإرهاب

 

الفئات المستهدفة:

  • البنوك وفروعها في الخارج وفروع البنوك الاجنبية
  • شركات الصرافة والجهات الاخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الاجنبي
  • الجهات التي تباشر تحويل الاموال
  • الجهات العاملة في مجال الاوراق المالية
  • الجهات العاملة في مجال تلقي الاموال
  • الهيئة القومية للبريد فيما تقدمه من خدمات مالية
  • الجهات التي تمارس نشاط التمويل العقاري وجهات التوريق العقاري
  • الجهات التي تمارس نشاط التاجير التمويلي
  • الجهات العاملة في نشاط التخصيم
  • الجهات التي تمارس اي نوع من انشطة التامين وصناديق التامين الخاصة واعمال السمسرة في مجال التامين
  • الجهات العاملة في مجال الايداع والقيد المركزي للاوراق المالية

محاور البرنامج التدريبي:

الوحدة الأولى:

  • مفهوم وظيفة الالتزام الرقابي وأهميتها
  • هيكل تنظيم إدارة الالتزام الرقابي
  • أنشطة وظيفة الالتزام
  • القيم الأساسية للالتزام الرقابي
  • سياسة الالتزام
  • لجنة الالتزام

الوحدة الثانية:

  • مسئوليات إدارة الالتزام الرقابي
  • مسئوليات مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية بشأن الالتزام
  • متابعة الالتزام بما ورد بقوانين البنك المركزي
  • تقديم التقارير الدورية المطلوبة من قبل الجهة الرقابية
  • تعريف و تحديد المخاطر الناجمة عن عدم الالتزام
  • إدارة مخاطر البنوك
  • المناهج الحديثة لإدارة المخاطر
  • تصميم نظام داخلي: النهج القائم على المخاطر

الوحدة الثالثة:

  • تحديد و قياس و تقييم مراقبة مخاطر عدم الالتزام
  • النظام الرقابي الفعال ومقوماته الإدارية والفنية والزمنية
  • ثقافة الالتزام
  • الالتزام و قواعد سلوك الأعمال
  • تعارض المصالح

الوحدة الرابعة:

  • جريمة التهرب الضريبي
  • الاحتيال المالي في البنوك والشركات وطرق مكافحته
  • الإشارات التحذيرية Red Flags
  • مخاطر التعامل مع الطرف الثالث
  • جريمة الرشوة
  • الفساد و الجهات الدولية لمكافحة الفساد
  • جرائم الاتجار بالمعلومات المالية واستغلال السوق
  • دور مسئول الالتزام في منع الجرائم المالية
  • الرقابة الداخلية وأنظمتها والالتزام بالسياسات والاجراءات

الوحدة الخامسة:

  • حوكمة الشركات ومبادئها وأهميتها
  • الالتزام بقواعد حوكمة الشركات وفقاً لقرارات الجهة الرقابية
  • العلاقة بين حوكمة الشركات والالتزام
  • نموذج الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام: نموذج GRC
  • الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإفصاح
  • متابعة الالتزام بالافصاحات
  • العقوبات المترتبة على عدم الالتزام بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية
تاريخ الإنعقاد
14 - 18 إبريل 2025
رمز الدورة
W955
دولة الإنعقاد
باريس (فرنسا)
التكلفة
5940 


Copyright Euro Training © 2011