المالية و المحاسبة و إعداد الموازنات
أخصائي مكافحة الجرائم المالية المعتمد
مقدمة عن البرنامج التدريبي:
تعتبر مكافحة الجرائم المالية من أهم الأولويات الأمنية العالمية، ولذلك فإنه يجب توفير الخبرة اللازمة للأفراد الذين يعملون في هذا المجال. يهدف هذا البرنامج التدريبي إلى تطوير المهارات اللازمة لأخصائيين مكافحة الجرائم المالية وتحديث معرفتهم بأحدث الأساليب والتقنيات.
أهداف البرنامج التدريبي:
في نهاية البرنامج سيكون المشاركون قادرين على:
- توفير المعرفة والخبرة اللازمة لأخصائيين مكافحة الجرائم المالية.
- تعريف المشاركين بأحدث الأساليب والتقنيات المستخدمة في مكافحة الجرائم المالية.
- تطوير المهارات اللازمة لتحليل البيانات المالية والكشف عن جرائم المالية.
- تعريف المشاركين بالتشريعات والقوانين الدولية والمحلية المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية.
- تعزيز قدرات المشاركين على اكتشاف ومنع الجرائم المالية وحماية المصالح المالية للمؤسسات.
الفئات المستهدفة:
- أخصائيي مكافحة الجرائم المالية في المؤسسات المالية والحكومية.
- المحاميين والقضاة المتخصصين في مجال مكافحة الجرائم المالية.
- العاملين والمهتمين بمكافحة الجرائم المالية.
- المدققون الماليون الخارجيون والداخليون.
محاور البرنامج التدريبي:
الوحدة الأولى
مكافحة الجرائم المالية:
- مقدمة عن مكافحة الجرائم المالية.
- التشريعات الدولية والمحلية المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية.
- تعريف الاتفاقيات والتشريعات الدولية والمحلية المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية.
- متطلبات تطبيق التشريعات والقوانين المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية.
- تحليل البيانات المالية وتحديد النماذج الاحتمالية لجرائم المالية.
- تقنيات الرصد والتحقق والتحقيق في جرائم المالية.
الوحدة الثانية
الجرائم المالية وطرق التحقيق:
- أنواع الجرائم المالية.
- جرائم الغسيل وتبييض الأموال.
- الاحتيال والتزوير والرشوة.
- تقنيات التحقيق في جرائم المالية.
- الجرائم الإلكترونية وطرق التحقيق فيها.
الوحدة الثالثة
الإجراءات القانونية والإدارية لمكافحة الجرائم المالية:
- الإجراءات الإدارية لمكافحة الجرائم المالية.
- دور الجهات الإدارية المختلفة في مكافحة الجرائم المالية.
- الأدوار والمهام المختلفة للأجهزة القضائية والإدارية..
- الآليات القانونية لمنع ومكافحة جرائم الفساد والفساد المالي.
الوحدة الرابعة
الجرائم المالية والتحقيقات الجنائية:
- القوانين المتعلقة بالتحقيقات الجنائية في جرائم المالية.
- إجراءات التحقيق وجمع الأدلة والإثباتات في جرائم المالية.
- مراحل التحقيق في جرائم المالية.
- مراجعة البيانات المالية والمستندات في التحقيقات الجنائية لجرائم المالية.
الوحدة الخامسة
التحقيقات المالية والتدقيق والرقابة:
- دور التدقيق والرقابة في مكافحة الجرائم المالية.
- تقنيات التحقيق والتدقيق والرقابة في المؤسسات المالية والاقتصادية.
- تقارير التدقيق والرقابة ومدى أهميتها في تحديد جرائم المالية.
- الإجراءات المناسبة لمعالجة المخالفات المالية المكتشفة في التدقيق والرقابة.
AAmmiinnuull RRaacchhmmaann PPuulluunnggaann
organizations, government agencies, local & multinationals companies in Malaysia. Conducting various ESQ leadership and character
DR ZAINOL BIN ABDUL RANI MMIM, MIM-CPT, MIM-CPFM, AIBM
Dr Zainol has been a training facilitator and management consultant to various organizations and business establishments in Malaysia and the region since 1990.
Thomas Stünkel
Years of experience in project management as commissioning engineer, commissioning manager and commissioning coordinator
DATIN ZALEHA OMAR
Her career in those industries has taken her to experience countries like USA, Europe, UK and the Asia Pacific.
Biodata Prof. Ir. Dr. Mohd Jailani bin Mohd Nor
Mohd Jailani bin Mohd Nor graduated with honours degree in Mechanical Engineering from the Oklahoma State University, USA in 1984.
William Brown
Collective bargaining; payment systems; minimum wages; impact of legislative change; trade union recognition; employment contracts; arbitration